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    3. 委員會と定款

      取締役會には、現在、Audit(監査)、Compensation & Human Resources(報酬/人事)、Public Policy & Governance(公共政策/ガバナンス)という3つの常任委員會が設置されています。各常任委員會は、獨立取締役のみで構成されています。

      委員會と定款

      監査委員會
      監査委員會は、Caterpillarの財務報告書、Caterpillarの法規制に対する準拠、Caterpillarの外部監査法人(監査人)の適格性と獨立性、Caterpillarの內部監査機能と監査役のパフォーマンス、Caterpillarの內部コントロールの有効性、Caterpillarの倫理およびコンプライアンス?プログラムの実踐と有効性について、監査を行い、不備のないことを確認することにより、取締役會を補佐します。同委員會は、Caterpillarの財務報告プロセスと內部コントロールを監視し、監査人ならびに內部監査部門の監査取組みを評価することにより、この機能を果たします。同委員會は、適宜監査人の指名、維持、報酬、評価、ならびに交代に対し最終的権限と責任を有しています。さらに同委員會では、監査人が提起した初期の會計/監査問題、経営陣が提起した初期の會計/監査問題の最新情報も監視し、その問題がCaterpillarに及ぼす影響を評価します。委員會の全構成員は、ニューヨーク証券取引所の上場基準に定められた獨立性に関する基準を満たし、取締役會が採用したファイナンシャル?リテラシー基準を満たすものとします。さらに、取締役會は、本委員會の各構成員が、SEC規則に定義されたとおり "監査委員會の財務専門家 " となる資格を有することを判別します。

      委員會の構成員:
      William A. Osborn(議長)、Daniel M. Dickinson、Dennis A. Muilenburg, Rayford Wilkins Jr.

      監査検証をダウンロード

      Compensation and Human Resources Committee:
      Compensation and Human Resources Committeeは、當社取締役、執行取締役、従業員の報酬に関して、取締役會がその責任を果たすうえで補佐します。同委員會は、報酬プログラムの策定と監督、報酬委員會への執行権を持たない當社取締役報酬の推薦、當社役員報酬のストック?オプション?プランやオプションおよび使途指定株報酬の管理、役員報酬に関する年次報酬委員會報告書(「Compensation Committee Report」)の提供、証券取引委員會の適用規則、規制に従って、當社の総會委任勧誘狀に含める「報酬の検討 & 分析」セクションの承認により、この機能を果たします。同委員會は、従業員との関係の問題全般も監視します。委員會の全構成員がニューヨーク証券取引委員會の上場規定に定められた獨立性に関する基準を満たしています。

      委員會の構成員:
      Miles D. White(議長)、David L. Calhoun、Jesse J. Greene, Jr.、Debra L. Reed

      「Compensation and Human Resources Charter」(報酬および人事定款)をダウンロード

      Public Policy and Governance Committee
      Public Policy and Governance Committeeは、取締役會の規模や構成、取締役會參加候補者の選定基準、年次株主総會で行われる選挙に推薦する役員候補者名簿に関し、取締役會に推薦を行うことにより、取締役會を補佐します。また、取締役會に対し、當社役員の選挙候補者を推薦します。同委員會は、企業ガバナンス問題も監視し、取締役會の年次自己評価プロセスをリードし、協議、検討に向けてその結果を取締役會と共有します。同委員會は公共政策問題全般に関しても監視します。委員會の全構成員がニューヨーク証券取引委員會の上場規定に定められた獨立性に関する基準を満たしています。株主の指名は、Caterpillarのコーポレート?セクレタリーに対して會議開催の90日以上前までに書面で行われる必要があります(指名手続については、書面による請求によって支給される當社細則に詳細に記載されています)。

      委員會の構成員:
      Edward B. Rust Jr.(議長)、Juan Gallardo、Susan C. Schwab

      「Public Policy and Governance Charter」(公共政策/ガバナンス定款)をダウンロード

      委員會メンバー

      (2017年4月11日現在)

       

       

      監査

      Compensation & Human Resources

      Public Policy & Governance

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      David L. Calhoun

       

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      Daniel M. Dickinson

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      Juan Gallardo

       

       

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      Jesse J. Greene, Jr.

       

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      Dennis A. Muilenburg

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      William A. Osborn

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      Debra L. Reed

       

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      Edward B. Rust, Jr.

       

       

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      Susan C. Schwab

       

       

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      Miles D. White

       

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      Rayford Wilkins Jr.

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      *委員會議長

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